Уголовное дело “Семейного капитала”. Обзор-3.

История возбуждения уголовного дела по «Семейному Капиталу» проста.

После введения Центробанком Временной администрации в КПК “Семейный капитал” сложилась патовая ситуация. Руководитель Временной администрации заблокировал счета Кооператива, ограничил выплаты пайщикам до 50 тыс. руб. в день на все регионы (при тысячах пайщиков это равносильно отказам от выплат), и на этом деятельность закончилась: не платились налоги, зарплата сотрудникам, руководитель Временной администрации в принципе ничем не руководил.

Представители Временной администрации с пайщиками не были ласковы. Обычно отвечали: “Ничего не знаем, денег нет и не будет”.

Искусственно создавалось банкротное состояние КПК. В этой ситуации пайщики начали писать заявления в полицию на действия Временной администрации. Писали заявления и руководителя Кооператива. Но все уходило, как в болото.

И вот наследница одного из пайщиков добилась возбуждения уголовного дела в отношении “неустановленного круга лиц”. Причём сначала возбудили дело 29.03.2015 по заявлению умершего пайщика. Без нарушений не обошлось, перевозбудили дело уже 05.05.2015 под тем же номером (что по закону быть не может) по заявлению наследницы. И пошло расследование.

Отстранённое руководство КПК пыталось судиться за отмену приказа Центробанка о введении Временной администрации, вялотекущие действие следственных органов шли своим чередом. Руководителя Временная администрация даже не допрашивали. КПК был обанкрочен, НПО “Семейный капитал” пытался выжить. Пайщики разделились на три лагеря в соответствии со своими убеждениями.
«Слово о пайщике», 17.02.2018

Давление было беспрецедентным. Органы шли на любые методы поиска виноватых, ведь тысячи людей остались ни с чем.
«Версия», 03.03.2018
«Свободная пресса», 27.06.2018

Всех интересовали деньги: где они и как до них добраться. Никто не пытался разобраться в сути работы кооператива.
«Пирамиды и фараоны», 08.04.2018

Ответ на вопрос “Где деньги” лежал на поверхности, но никого не устраивал.
«Золотой песок», 03.04.2018

Недовольство пайщиков ситуацией начало перерастать в недовольство расследованием. Нужно было срочно что-то предпринять, ведь делом уже заинтересовались в Москве. Трактовка событий, излагаемая руководителями Кооператива, было логична и подтверждалась документами, в отличие от позиции следователей, использующих стандартные фразы о мошенничестве, о заводах и магазинах, целую пятилетку работавших “для видимости”. Погоны оказались под угрозой, так появилось обвинение руководителя “Семейного капитала”. Прошли аресты. Для надёжности воздействия были арестованы жена и сын Белоусова.
«Сговор», 27.05.2018

Арестованных было четверо: сам И.Н.Белоусов, его жена, сын и финансовый директор Ходыкин. Жизнь в СИЗО, особенно для новичков, очень опасна. Ходыкин признал “вину” и ушёл на домашний арест.
«Ходыкин», 08.11.2017

Так меня арестовали. Предъявили обвинения. Из обвинения преступления не было видно. И только на одном из судов судья вытащил из следователя слова — в чём же меня обвинили, чтобы арестовать.
«Суть обвинения», 06.12.2018

Суд по мере пресечения был достаточно абсурдным.
«Воспоминания о суде», 10.12.2017

Даже на третьем году расследования следователи упорно не интересовались кооперативным законодательством, отчего следственные действия несли ощущения бесполезности и безнадежности.
«Председатель правления», 30.03.2018
«Арестовали 500 р.», 18.03.2018
«Развод и девичья фамилия», 06.04.2018

Расследование шло, обвиняемые сидели, видели следователя только на судах по продлению меры пресечения. Суды эти были абсолютно однотипны.
«Суд о продлении заключения», 24.01.2018

Чтобы не выпускать обвиняемых на свободу был придуман ход с выделением уголовного дела в отношении обвиняемых.
«Попрать закон с суровой рожей», 14.05.2019

Соответственно, расследование закрыли, предъявили обвинение. Как и расследование в целом, так и обвинение было практически бессодержательно.
«Обвинение как форма отрицания Конституции», 20.07.2018.

Процесс ознакомления с материалами уголовного дела следствие так и не сумело организовать, поэтому пошло проторенным путем беспредела.
«Волокита от СД», 26.02.2019

В самих материалах уголовного дела обнаружилось много интересного: и экспертизы по делу
«Экспертизы по уголовному делу», 18.12.2017,
и позиция руководителя Временной администрации
«Ответственность от ЦБ», 17.04 2019

Был материал, и чтобы подумать — можно ли было избежать всей этой истории с ЦБ.
«Дело о нормативах», 27.10.2018
«Банковская риторика», 12.11.2018

Безграмотность местных органов порождала немало веселых моментов.
«Следствие и предметы», 01.04.2019
«Цифровые технологии в МВД», 01.04.2019

Добавляла эмоций и деятельность арбитражного управляющего НПО.
«Арбитраж для СИЗО», 01.04.2019.

Очень серьёзно относясь к изучению материалов уголовного дела, на нарушения и недостатки документов мы подавали ходатайства. Но у следствия не было таких задач — устранять недостатки и нарушения.
«Жёлтые ответы следователя», 14.05.2019

Прокуратура тоже предпочитала не вмешиваться.
«Кого защищает прокуратура», 20.05.2019

Ознакомление закончено, нам предъявлено обвинительное заключение, но ясность — что же за законы мы нарушили — это не добавило.
«Обвинительное заключение», 21.05.2019

Такое вот получилось уголовное дело. Теперь дело за Невским районным судом Санкт-Петербурга.
«Первый блин или суд без обвиняемых», 25.05.2019

Следите за новостями.
Берегите себя.

Поделитесь!
Метки: , ,