“Довольно занятно совершать невозможное”. Уолт Дисней Когда стало понятно, что следствие не укладывается с расследованием в отведённые 12 месяцев, нависла угроза необходимости выпустить обвиняемых из СИЗО. Выход был найден не совсем законный, но простой — из уголовного дела (…040) был выделен кусочек с частью потерпевших, и это маленькое уголовное дело (…0162) быстро “завершили” и перешли […]
Метка: Уголовное дело
Заметки Наталии Верховой, относящиеся к кооперативу «Семейный капитал».
Рубрики
Жёлтые ответы следователя
“Дезинформация — лучшая на свете информация для того, кто хочет услышать и обладает минимальным аналитическим инструментарием”. А.Г.Каретникова, “Маршрут”. В процессе ознакомления с материалами уголовного дела у обвиняемых и их защитников есть право подавать ходатайства, в которых просить провести недостающие следственные действия, экспертизы, допросить свидетелей, приобщить документы, устранить ошибки и так далее. Поскольку дело призводит впечатление […]
Рубрики
Арбитраж для СИЗО
Арбитраж для СИЗО Получила копию заявления в арбитражный суд от конкурсного управляющего НПО. Что сделал этот чудесный человек? Взял данные из налоговой: учредители и органы управления, составил реестр кредиторов, список имущества НПО и… решил привлечь к субсидарной ответственности учредителей и руководство. В заявлении есть много прекрасных мест. У НПО были открыты счета во многих кооперативных […]
Рубрики
Ответственность Центробанка
В деле есть замечательные документы про деятельность КПК «Семейный капитал» — ответы на запросы надзорных органов: цифры, факты, ссылки на законы. Но поскольку это было уже при временной администрации, назначенной Центробанком, то к каждому документу снизу от руки — приписка от имени руководителя временной администрации Романчук О.В.: «Настоящая справка подготовлена сотрудником Кооператива, в связи с […]
Ответы на наши ходатайства следователю порой бывают весьма занимательны. В нашем деле много нарушений, связанных с самим возбуждением уголовного дела, равно как и с его выделением. Вполне естественное желание — пролить свет на тёмные места, запросив выписку из журнала регистраций преступлений. А вот и ответ! «Данное ходатайство рассмотрено и удовлетворению не подлежит, поскольку в настоящее […]
Оформление уголовных дел волнует не только меня. Тома не заверены, не оформлены должным образом. Про нумерацию карандашом я теперь всё знаю из инструкции МВД по документообороту (расскажу отдельно), а вот следователь — не знает. Поэтому и рождаются такие перлы: «Изучение материалов уголовного дела показало, что все тома сшиты и пронумерованы, уголовно-процессуальное законодательство не определяет порядок […]
Рубрики
Экспертизы по уголовному делу
Читаю материалы экспертиз. Регионы, где мы работали, косячные местами. И документы оформлены не идеально, и в кассовых книгах есть ошибки, и работа с пайщиками не всегда была совершенной, конечно. Но назначать виновными подчинённых я не собираюсь. К тем преступлениям, которые нам хотят привязать, никто из сотрудников отношения не имеет. Экспертизы временами откровенно смешили. Пример: поступило […]
Друзьям и родным со мной хлопот хватает, поэтому попрошу здесь добрых людей — вдруг кто сможет помочь с нужной литературой. Самый оптимальный способ посылки — через Озон, прямо на СИЗО. По-другому тоже можно, но получать здесь будет сложнее. Распечатки в письмах доходят. Книги 1. (Две последних книги Лукьяненко) послано 2. (Две последних книги Марининой) послано […]
Руководителю СД МВД Москва, Газетный пер., 6 От Верховой Н.Д. Ходатайство Прошу провести проверку профессиональных знаний и знания нормативной документации Ваших сотрудников, в частности, работающих с уголовным делом №41801007754000162. С 16.07.2018 у меня идёт процесс «ознакомления» с делом. Между тем, дело не сформировано, не оформлено и не прошито должным образом, нет описи, титульный лист не […]
Читаю материалы уголовного дела. Дошла до переписки ЦБ и КПК. Краткое содержание: ЦБ: У вас нарушены фин. нормативы. КПК: Вот законы, вот мы по этим законам вот так считаем. Нормативы в норме. ЦБ: Ответы КПК подтверждают умышленные нарушения фин. нормативов. Слепой с глухим лучше понимают друг друга. :) И вот, глядя на эти исходники, задумалась […]
12 сентября Игорь Николаевич Белоусов, находясь в СИЗО Москвы, объявил голодовку. Это крайний шаг, чтобы добиться справедливого расследования дела кооператива «Семейный капитал», а также освобождения под подписку своей семьи и Наталии Верховой, арестованных более года назад. На настоящий момент голодовка продолжается уже два месяца. Пайщики кооператива «Семейный капитал», также заинтересованные в справедливом расследовании дела, ведут […]
Рубрики
Удивительное рядом
Зарекалась уже удивляться по поводу действий следствия, но опять сорвалась в крайнее изумление. Выбил из колеи ответ на мой наивный вопрос: «Как вы закрываете расследование всего с 9 регионами, если мы вели деятельность в 46?» Ответ (только держитесь): «Мы будем расследовать дальше и дела соединим в суде.» То есть налицо чисто искусственный манёвр. Организация вела […]
Рубрики
Пять томов
Закон дает право обвиняемому требовать для ознакомления любые тома дела. И следствие обязано это исполнять. Но с нашим делом всё не так просто. Оно не сформировано, ещё даже неизвестно, сколько в нём томов, а потому моё заявление следователю с просьбой предоставить последние пять томов дела высветило проблему отсутствие таковых. :) Однако, ответ следствие предоставило. Отказать […]
Рубрики
Дело о нормативах
Расскажу немного подробнее суть проблемы с нарушением нормативов у КПК. Финансовые нормативы считаются по формулам, определённые Минфином — тут расхождении с мнением ЦБ нет. Расхождения в другом: данные какой отчётности подставлять в эти формулы. У КПК отчетность ежегодная, это прописано в законе о бухгалтерском учете. Но ЦБ, не имея опыта работы с КПК на то […]
Искала тут истоки выражения «вшивая интеллигенция», заодно формулировала объяснение — почему интеллигентные люди априори проигрывают людям в погонах. Всё дело в понятии «неудобно». Следствие сплошь и рядом нарушает УПК, но интеллигентному обвиняемому «неудобно» указывать на ошибки, неудобно писать, что следователь — преступник, неудобно говорить на суде, что уголовное дело — вымысел и абсурд, неудобно говорить […]
Дело по обвинению оказалось гораздо значимее, чем казалось изначально. Мосгорсуд назначил рассмотрение апелляционной жалобы. Событие важное, а потому поставлены в известность пресса и общественность. Письмо было отправлено: Российская газета, Новая газета, Комсомольская правда, Независимая газета, Коммерсант, РБК, Ведомости, Огонёк, ОНК Москвы, уполномоченному по правам предпринимателей в Москве, председателю совета при президенте, уполномоченному по правам человека […]
Суд перенесён на 25 октября 2018 в 10.00. Друзья! Неравнодушные! СМИ! Провозащитники! Прошу Вашего внимания! 25 октября 2018 г. в 10.00 в Мосгорсуде состоится суд. Буду обжаловать решение Люблинского суда. Продолжу защищать свою честь и достоинство, отстаивать свои конституционные права, а также ВАШИ! Ведь никому не известно, когда каждому придётся столкнуться с нарушением своих гражданских […]
Хотите знать вопрос, которым можно «засыпать» любого следователя или адвоката? :) Вот: «Какой документ регламентирует содержание и оформление томов уголовного дела?» Наслаждайтесь. :) Мало кто знает, что такой документ существует, хоть и достать его сложно. Это инструкция по документообороту МВД. Там есть всё: содержание титульного листа, требования к описи, нумерации листов, вплоть до ширины полей. […]
Люблинский суд ответил на моё заявление. А ведь отвыкли суды от понятий чести и достоинства. :) Даже не буду делать выводы — почему. Идём дальше. Написала апелляцию в Мосгорсуд — может, там поймут, о чём я. :) Наблюдаем за развитием событий.
Рубрики
Честь и достоинство
Честь и достоинство. Нужны ли они тюрьме? Любой человек с момента ареста подвергается непрерывным унижениям. Можно к этому относиться по-разному. Помню один из своих первых отчаянных протестов: не буду держать руки за спиной на проверке – в ПВР сказано – только при движении. И помню, что смотрели на меня, как на … психа :) Однако, […]