История возбуждения уголовного дела по «Семейному Капиталу» проста.
После введения Центробанком Временной администрации в КПК “Семейный капитал” сложилась патовая ситуация. Руководитель Временной администрации заблокировал счета Кооператива, ограничил выплаты пайщикам до 50 тыс. руб. в день на все регионы (при тысячах пайщиков это равносильно отказам от выплат), и на этом деятельность закончилась: не платились налоги, зарплата сотрудникам, руководитель Временной администрации в принципе ничем не руководил.
Представители Временной администрации с пайщиками не были ласковы. Обычно отвечали: “Ничего не знаем, денег нет и не будет”.
Искусственно создавалось банкротное состояние КПК. В этой ситуации пайщики начали писать заявления в полицию на действия Временной администрации. Писали заявления и руководителя Кооператива. Но все уходило, как в болото.
И вот наследница одного из пайщиков добилась возбуждения уголовного дела в отношении “неустановленного круга лиц”. Причём сначала возбудили дело 29.03.2015. Без нарушений не обошлось, перевозбудили дело уже 05.05.2015 под тем же номером (что по закону быть не может). И пошло расследование.
Отстранённое руководство КПК пыталось судиться за отмену приказа Центробанка о введении Временной администрации, вялотекущие действие следственных органов шли своим чередом. Руководителя Временная администрация даже не допрашивали. КПК был обанкрочен, НПО “Семейный капитал” пытался выжить. Пайщики разделились на три лагеря в соответствии со своими убеждениями.
«Слово о пайщике», 17.02.2018
Давление было беспрецедентным. Органы шли на любые методы поиска виноватых, ведь тысячи людей остались ни с чем.
«Версия», 03.03.2018
«Свободная пресса», 27.06.2018
Всех интересовали деньги: где они и как до них добраться. Никто не пытался разобраться в сути работы кооператива.
«Пирамиды и фараоны», 08.04.2018
Ответ на вопрос “Где деньги” лежал на поверхности, но никого не устраивал.
«Золотой песок», 03.04.2018
Недовольство пайщиков ситуацией начало перерастать в недовольство расследованием. Нужно было срочно что-то предпринять, ведь делом уже заинтересовались в Москве. Трактовка событий, излагаемая руководителями Кооператива, было логична и подтверждалась документами, в отличие от позиции следователей, использующих стандартные фразы о мошенничестве, о заводах и магазинах, целую пятилетку работавших “для видимости”. Погоны оказались под угрозой, так появилось обвинение руководителя “Семейного капитала”. Прошли аресты. Для надёжности воздействия были арестованы жена и сын Белоусова.
«Сговор», 27.05.2018
Арестованных было четверо: сам И.Н.Белоусов, его жена, сын и финансовый директор Ходыкин. Жизнь в СИЗО, особенно для новичков, очень опасна. Ходыкин признал “вину” и ушёл на домашний арест.
«Ходыкин», 08.11.2017
Так меня арестовали. Предъявили обвинения. Из обвинения преступления не было видно. И только на одном из судов судья вытащил из следователя слова — в чём же меня обвинили, чтобы арестовать.
«Суть обвинения», 06.12.2018
Суд по мере пресечения был достаточно абсурдным.
«Воспоминания о суде», 10.12.2017
Даже на третьем году расследования следователи упорно не интересовались кооперативным законодательством, отчего следственные действия несли ощущения бесполезности и безнадежности.
«Председатель правления», 30.03.2018
«Арестовали 500 р.», 18.03.2018
«Развод и девичья фамилия», 06.04.2018
Расследование шло, обвиняемые сидели, видели следователя только на судах по продлению меры пресечения. Суды эти были абсолютно однотипны.
«Суд о продлении заключения», 24.01.2018
Чтобы не выпускать обвиняемых на свободу был придуман ход с выделением уголовного дела в отношении обвиняемых.
«Попрать закон с суровой рожей», 14.05.2019
Соответственно, расследование закрыли, предъявили обвинение. Как и расследование в целом, так и обвинение было практически бессодержательно.
«Обвинение как форма отрицания Конституции», 20.07.2018.
Процесс ознакомления с материалами уголовного дела следствие так и не сумело организовать, поэтому пошло проторенным путем беспредела.
«Волокита от СД», 26.02.2019
В самих материалах уголовного дела обнаружилось много интересного: и экспертизы по делу
«Экспертизы по уголовному делу», 18.12.2017,
и позиция руководителя Временной администрации
«Ответственность от ЦБ», 17.04 2019
Был материал, и чтобы подумать — можно ли было избежать всей этой истории с ЦБ.
«Дело о нормативах», 27.10.2018
«Банковская риторика», 12.11.2018
Безграмотность местных органов порождала немало веселых моментов.
«Следствие и предметы», 01.04.2019
«Цифровые технологии в МВД», 01.04.2019
Добавляла эмоций и деятельность арбитражного управляющего НПО.
«Арбитраж для СИЗО», 01.04.2019.
Очень серьёзно относясь к изучению материалов уголовного дела, на нарушения и недостатки документов мы подавали ходатайства. Но у следствия не было таких задач — устранять недостатки и нарушения.
«Жёлтые ответы следователя», 14.05.2019
Прокуратура тоже предпочитала не вмешиваться.
«Кого защищает прокуратура», 20.05.2019
Ознакомление закончено, нам предъявлено обвинительное заключение, но ясность — что же за законы мы нарушили — это не добавило.
«Обвинительное заключение», 21.05.2019
Такое вот получилось уголовное дело. Теперь дело за Невским районным судом Санкт-Петербурга.
«Первый блин или суд без обвиняемых», 25.05.2019
Следите за новостями.
Берегите себя.