Уголовные дела, аресты, следствие, суды, фсин…
Штрихи деятельности уникального кооператива «Семейный капитал», опередившего время.
См. также разделы:
Вы можете загрузить архив заметок в одном файле: 
Продолжилось оглашение материалов. Судья в начале заседания предупредил, что каждый, кто хочет обратить на что-то внимание, сможет сделать это на соответствующей стадии судебного процесса. Продолжили с т.6. В томе содержатся отчёты КПК о деятельности, включая операции по счетам. С 2014 …
Судебные хроники. День 3 Read more »
Сегодня в здание суда не пустили никого, кроме участников процесса. Возможно, это нарушает принцип гласности работы судов, но с этим Председателю суда придётся разбираться отдельно. В зале присутствовали всего пятеро потерпевших. Свободные места смотрелись непривычно. Заседание началось с обсуждения общественных …
Судебные хроники. День 2 Read more »
Начался судебный процесс. Поскольку на нём не могут присутствовать все желающие, а интерес к происходящему есть у многих, начинаю писать подробно обо всём, что происходит на каждом заседании. 20.07.2020. Стандартная процедура начала заседания: проверка состава участников, разъяснение прав обвиняемым и …
Судебные хроники. День 1. Read more »
Полтора года в СИЗО я ждала обвинительного заключения, чтобы узнать — в чём же всё-таки меня обвиняют. Невнятные, порой смешные попытки следователя формулировать на судах по мере пресечения уже описывала. Однако, доставленное в СИЗО обвинительное заключение — разочаровало. Описываются мои …
Судейская очевидность — невероятность Read more »
Забавно, но и второе заседание суда по нашему уголовному делу (см. “Обзор-3”, 26.05.2019) состоялось без обвиняемых. Хотя мы тут, в СИЗО-5, практически в шаговой доступности. Но нас даже не позвали. Подумала несколько дней о вариантах причин такого течения событий. Вот …
Суд идёт, а мы сидим Read more »
История возбуждения уголовного дела по «Семейному Капиталу» проста. После введения Центробанком Временной администрации в КПК “Семейный капитал” сложилась патовая ситуация. Руководитель Временной администрации заблокировал счета Кооператива, ограничил выплаты пайщикам до 50 тыс. руб. в день на все регионы (при тысячах …
Обзор 3. Уголовное дело “Семейного капитала”. Read more »
“Хорошими делами прославиться нельзя”. Старуха Шапокляк. Получили долгожданное обвинительное заключение. Все полтора года, проведённые в СИЗО, было интересно — как же можно обосновать обвинение. Интересно, что 29.04.2019 дело было ещё у следователя, о чём говорит официальный ответ на запрос пайщиков. …
Обвинительное заключение. Вот и сказочке конец. Read more »
“Довольно занятно совершать невозможное”. Уолт Дисней Когда стало понятно, что следствие не укладывается с расследованием в отведённые 12 месяцев, нависла угроза необходимости выпустить обвиняемых из СИЗО. Выход был найден не совсем законный, но простой — из уголовного дела (…040) был …
“Попрать закон с суровой рожей — маневр, на следствие похожий” Read more »
В деле есть замечательные документы про деятельность КПК «Семейный капитал» — ответы на запросы надзорных органов: цифры, факты, ссылки на законы. Но поскольку это было уже при временной администрации, назначенной Центробанком, то к каждому документу снизу от руки — приписка …
Ответственность Центробанка Read more »
Один из самых частых вопросов: кому «Семейный капитал» перешёл дорогу, что кооператив так безжалостно уничтожили? Ответов на этот вопрос слишком много. Слишком быстро рос кооператив, слишком разнообразны были направления развития, слишком успешными были действия. Вот ещё небольшой штришок неосуществившихся планов. …
Читаю материалы экспертиз. Регионы, где мы работали, косячные местами. И документы оформлены не идеально, и в кассовых книгах есть ошибки, и работа с пайщиками не всегда была совершенной, конечно. Но назначать виновными подчинённых я не собираюсь. К тем преступлениям, которые …
Экспертизы по уголовному делу Read more »
Читаю материалы уголовного дела. Дошла до переписки ЦБ и КПК. Краткое содержание: ЦБ: У вас нарушены фин. нормативы. КПК: Вот законы, вот мы по этим законам вот так считаем. Нормативы в норме. ЦБ: Ответы КПК подтверждают умышленные нарушения фин. нормативов. …
Банковская риторика. Печать разума ЦБ Read more »
12 сентября Игорь Николаевич Белоусов, находясь в СИЗО Москвы, объявил голодовку. Это крайний шаг, чтобы добиться справедливого расследования дела кооператива «Семейный капитал», а также освобождения под подписку своей семьи и Наталии Верховой, арестованных более года назад. На настоящий момент голодовка …
Закон дает право обвиняемому требовать для ознакомления любые тома дела. И следствие обязано это исполнять. Но с нашим делом всё не так просто. Оно не сформировано, ещё даже неизвестно, сколько в нём томов, а потому моё заявление следователю с просьбой …
Расскажу немного подробнее суть проблемы с нарушением нормативов у КПК. Финансовые нормативы считаются по формулам, определённые Минфином — тут расхождении с мнением ЦБ нет. Расхождения в другом: данные какой отчётности подставлять в эти формулы. У КПК отчетность ежегодная, это прописано …
Дело по обвинению оказалось гораздо значимее, чем казалось изначально. Мосгорсуд назначил рассмотрение апелляционной жалобы. Событие важное, а потому поставлены в известность пресса и общественность. Письмо было отправлено: Российская газета, Новая газета, Комсомольская правда, Независимая газета, Коммерсант, РБК, Ведомости, Огонёк, ОНК …
12.09.18, среда СИЗО-5, Москва Вера Дмитриевна, здравствуйте! Хамский, пренебрежительный ответ из Генеральной Прокуратуры РФ на мою жалобу на действия следствия вынуждают меня пойти на крайние меры. С сегодняшнего дня я объявил голодовку. Она будет продолжаться, пока не отменят ВСЕ сфабрикованные …
Крайние меры — голодовка. Письмо Игоря Белоусова Read more »
Из-за своих спорно законных желаний задержать обвиняемых в СИЗО следствие вынуждено накручивать одно нарушение за другим. Ещё кусочек пазла: УПК РФ обязывает по завершении расследования предъявить обвиняемому прошитые и пронумерованные тома дела. А что делать, если расследование необходимо завершить, чтобы …
Серо и дождик. Но серенький — не тот, а дождик какой-то легкомысленный. Скучаю по Питеру. Поделитесь!
Мосгорсуд рассмотрел мою апелляционную жалобу на продление срока содержания под стражей. Это было в режиме видеоконференции. Апелляции на меру пресечения все проходят стандартно: суд молча всех выслушивает, удаляется на несколько секунд и возвращается с решением. Поэтому многие просто ничего и …
Следственное наплевательство и судебный пофигизм Read more »