Неожиданно сменился прокурор. Теперь это — Бобков Павел Сергеевич из Адмиралтейской прокуратуры. Он был без формы. Помня закон о прокуратуре, можно сделать предположение, что пришёл он просто в свободное время, может, скучно ему. Но это вряд ли – судья бы не допустил. Хотя… мы лишены возможности проверить наличие поручения Генпрокуратуры (оно обязательно должно быть). Остаётся, опять-таки, надеяться на судью, что полномочия у прокурора есть. А то ведь и отменить всё происходящее недолго. Но всё-таки наличие формы не даёт мне покоя. 🙂 Это как надо не уважать закон, работу, да и суд, чтобы прийти на заседание без формы? Вот только представьте, например, гаишника в штатском. Да ещё требующего у Вас документы, если Вы, даже не знаю с чего, остановитесь. Представили? Тогда поймёте, какие эмоции вызывает прокурор на судебном заседании без формы. Ладно, потом с ним разберёмся. Нет, но всё-таки: куда смотрит прокуратура, присылая… непонятно кого?

Оглашение материалов с этим… человеком не в форме приобрело явно вольный характер – оглашались очень избранные места. Судья очередной раз напомнил нам, что прокурор вправе оглашать то, что считает нужным и что мы, на соответствующей стадии, тоже огласим, что захотим. Вот прямо представила состязательность сторон в действии: сторона защиты ещё так заседаний 50 оглашает – что считает нужным.

В томах 15-17 было продолжение Акта проверки ЦБ. Оглашались трудовые договора работников КПК, доверенности, договора займов с юрлицами, документы физических лиц, которые никак к данному уголовному делу не относятся, внутренние документы КПК, договора передачи личных сбережений и всё такое. Опять возникло неясное беспокойство, чтио прокуратура, отдавая дело в суд, могла и вообще не посмотреть – что именно туда идёт, поскольку относимость этих документов к уголовному делу весьма призрачна.
Акт проверки закончился внезапно. Ни заключения, ни замечаний к КПК. Видимо, следствие тоже – подшивало только то, что считало нужным.
Тома 18-19 касаются пайщиков Оренбурга. Здесь человек без формы оглашал только документы, подтверждающие членство пайщика в кооперативе. Пока из доказательств хищения денег оглашены только документы о вступлении людей в пайщики.

На этом заседание закончилось. Продолжим 24.08.2020

Поделитесь!

Продолжилось оглашение материалов. Судья в начале заседания предупредил, что каждый, кто хочет обратить на что-то внимание, сможет сделать это на соответствующей стадии судебного процесса.
Продолжили с т.6. В томе содержатся отчёты КПК о деятельности, включая операции по счетам. С 2014 г. В отчетах видна динамика развития и увеличения количества филиалов и пайщиков.

Том 7. Здесь отчеты конкурсного управляющего КПК Федичева. Но интереснее, конечно, переписка с ЦБ. Самое главное, конечно, про финансовые нормативы. Из переписки видно, что ЦБ опирается на нормативную базу для банков, хотя для КПК на тот момент это регулировалось Приказами Минфина. ЦБ разработал соответствующее Указание №3916-У от 28.12.15 и отправил его на регистрацию в Минюст. Оно вступило в силу только 23.02.16, через два месяца после введения Временной Администрации за нарушение тех нормативов, что были в нём прописаны. Есть и отчеты Романчук о деятельности. Например, отчёт 31.12.15, но с исходящим от 26.10.15. Но с этими чудесами будет разбираться суд чуть позже, пока просто оглашение материалов.

В этом же седьмом томе есть замечательные заявления руководителя Временной администрации в Арбитражный суд о признании КПК банкротом: «причина банкротства – приостановление лицензии на осуществление страхования. Страховая деятельность прекращена, отсутствуют организационный и трудовой потенциал, возобновление страховой деятельности нецелесообразно….» Арбитражный суд даже не стал выяснять – а занимался ли когда-нибудь вообще КПК страховой деятельностью и что за мифическая лицензия на страхование, которой никогда не было, но она вдруг закончилась.» Хотя мы уже на этом суде слышали, что «смысл документа в названии и первых двух строчках.» Видимо и арбитражный суд посчитал так же.

В т.8 начинается подшивка Акта проверки ЦБ – проверка документов, учетных форм, шаблонов, документов юр.лиц, которым Кооператив выдавал займы. Отмечены финансовые проблемы компаний, высказаны опасения о возможности возврата займов.
И опять споры о нормативах. Все аргументы КПК рассыпаются об ответы ЦБ: «Пояснения Кооператива подтверждают сделанные рабочей группой выводы о несоблюдении Кооперативом финансового норматива, а также о нарушении порядка его расчета».

Т.9-10, помимо переписки с ЦБ содержит в себе ключевые договора займов физлицам, которые позже были переведены на юр. лица, принадлежащие Кооперативу.
Т.11. Приведены договора займов с юрлицами.
Т.12. Приказы, учетная политика, табели КПК, Уставы юрлиц.
Т.13. Уставы юрлиц, продолжение переписки с ЦБ – ответы на замечания проверки.
Тт.14-15 – продолжение Акта проверки.

Та проверка проводилась в июне-июле 2015 г: 9 человек два месяца непрерывно требовали различные документы с минимальным сроком исполнения. Потом были замечания по итогам проверки, потом были ответы КПК. А потом… Ничего не было несколько месяцев. А 31.12.15 был подписан приказ о введении Временной администрации.

На этом заседание закончилось. Судья ушёл в отпуск. Продолжим 17.08.2020

Поделитесь!

Сегодня в здание суда не пустили никого, кроме участников процесса. Возможно, это нарушает принцип гласности работы судов, но с этим Председателю суда придётся разбираться отдельно. В зале присутствовали всего пятеро потерпевших. Свободные места смотрелись непривычно.

Заседание началось с обсуждения общественных защитников, которые не явились на заседание. Обвиняемые не возражали, и судья исключил их из дальнейшего участия в процессе.

Итак, четверо обвиняемых, четыре адвоката по назначению.

Прокурор начал исследование материалов уголовного дело. Дело достаточно скучное, если забыть, что от этого зависят судьбы.

Обвиняемые в процессе чтения порой просили уточнить сведения, огласить то или иное, содержащееся в оглашаемых документах, подробнее.

Из ожидаемого, но всё равно печального: лист дела с указанием истинного момента возбуждения уголовного дела заменили, указав удобную дату. Так в деле появился странный документ: изъять у следователя Гасанова и поручить Гасанову. 🙂 Странный, если не знать, что дело изначально было не у Гасанова. Да, все фотографии есть, и за фальсификацию придётся ответить. А момент очень интересный, потому что дело было возбуждено дважды с интервалом в неделю и присвоением одного и того же номера. Что ж, суду придётся разбираться и с этим. Возможно, выявленное должностное преступление требовало и немедленной реакции, но прокурор заверил, что все следователи будут вызваны и допрошены, неясностей не останется.

Прокурор оглашал только те материалы, которые выбрал для себя, но уточнил для обвиняемых: «Если хотите, можете представлять самостоятельно любые другие документы из уголовного дела.»

При оглашении Липецких материалов обратили внимание, что дело возбуждено по КПК, а расследовалось по НПО.

Много нестыковок, на которые пришлось обратить внимание. Например, дело поручено следователю 9.10, а принял он его 02.10.

В деле отсутствует часть листов из подшитых документов. Например, в постановлениях о соединении уголовных дел. Судья вмешался и объяснил, что отсутствие части документа не мешает рассмотрению данного уголовного дела, что смысл документа в названии и первых двух строчках.

Обратили внимание на заявление пайщика из Екатеринбурга: «заключили со мной фиктивное соглашение и выдали фиктивные платежные документы». Уточнили, что документы выданы действующим юр. лицом и заверены действующей печатью.

В томе, который содержал ответы КПК на запрос ЦБ при копировании для дела были закрыты все формулы расчётов финансовых нормативов. То есть КПК выглядит очень по-идиотски с этим ответом без формул. Если это попытка оправдать введение временной администрации, то какая-то очень наивная.

Вообще документы от ЦБ содержат много интересного. Пока обратили внимание только на мелочи типа отсутствия подписей и дат. Отдельно зачитала страховой полис руководителя временной администрации, который имел лимит ответственности 3 млн и закончился до момента назначения временной администрации в КПК «Семейный капитал».

Зачитали и справку от налоговой, подтверждающую, что на момент введения временной администрации КПК не имел задолженностей по налогам и сборам. А ведь именно наличие задолженностей было одним из оснований введения временной администрации ЦБ.

День закончился с оглашением пятого тома. Всего томов, подлежащих оглашению, около 128.

Продолжение следует.

Поделитесь!

Начался судебный процесс. Поскольку на нём не могут присутствовать все желающие, а интерес к происходящему есть у многих, начинаю писать подробно обо всём, что происходит на каждом заседании.
20.07.2020.
Стандартная процедура начала заседания: проверка состава участников, разъяснение прав обвиняемым и потерпевшим, разъяснение регламента судебного заседания.

Рассмотрение заявленных ходатайств.

Васянович Г. Н. заявляет ходатайство об отводе судьи: работали в смежных органах в Нижневартовске и Ханты-Мансийске, предлагается исключить наличие коррупционных связей. Прокурор и потерпевшие против.

Потерпевшая К. с ходатайством о запрете Васянович Г. Н. защищать Белоусова.
Потерпевшая Т. ходатайствует об информации касательно инвалидности Белоусова. Основания — может, он уже здоров. Судья отводит сразу — не имеет отношения к рассматриваем вопросам. Мнение Т. по о воду судьи: нельзя отводить, такие хорошие отзывы о нем в интернете.

Судья, после возвращения из совещательной комнаты, отклоняет все ходатайства.

Прокурор начинает оглашать обвинение. Одно на всех.

Обвиняемые выражают свое отношение к обвинению — оно непонятно.
Заявляю ходатайство прокурору о разъяснения обвинения. Ст. 47 УПК позволяет мне это.

Прокурор блестяще разъясняет обвинение:
вы создали кооператив не с целью обогатить пайщиков, а с целью обогатить себя. А предприятия, фермы, заводы и т. д. создавали для видимости. То есть, действовали в законном поле, но с незаконными помыслами.

Обвиняемые всё поняли.

Прокурор определил порядок проведения процесса:
1. Исследование материалов дела.
2. Допрос свидетелей обвинения и потерпевших.
3. Вещественные доказательства.
4. Всё действия стороны защиты.

Возражений не было. Порядок утвердили.

На этом заседание закончилось.

Продолжение следует.

Поделитесь!